職位：反洗錢部高級(jí)經(jīng)理助理
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薪資：20000元/月 * 12個(gè)月
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企業(yè)：國(guó)內(nèi)上市銀行
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規(guī)模：5000-10000人
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匯報(bào)對(duì)象：合規(guī)部總經(jīng)理
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下屬人數(shù)：2
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所在部門(mén)：合規(guī)部
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工作職責(zé)：負(fù)責(zé)全行反洗錢管理工作。
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建立健全本行反洗錢內(nèi)控制度、客戶身份識(shí)別、客戶資料及交易記錄保存、大額和可疑交易報(bào)告、反恐怖融資、客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、產(chǎn)品洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；
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配合人行反洗錢調(diào)查；
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監(jiān)測(cè)模型管理、黑名單管理；
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洗錢類型分析、風(fēng)險(xiǎn)提示；組織反洗錢宣傳及培訓(xùn)；
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分支行反洗錢工作管理與考核；
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防范洗錢風(fēng)險(xiǎn)向行內(nèi)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)；
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新產(chǎn)品反洗錢合規(guī)審查；
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境外代理行反洗錢合規(guī)審查；
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其他反洗錢工作。
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